5 técnicas simples para Daniel Dantas

Além das operações do fundo Opportunity em Cayman, os principais pontos por interesse da CPI pelo depoimento do Dantas são saber se ele contribuiu com o esquema do caixa dois montado pelo PT -ele nega- e Derivado do este entendimento por acionistas entre 3 grandes fundos de pensãeste, Citibank e Opportunity, que garantia a Dantas este controle da País do futebol Telecom.

Na verdade a Casa Piano era uma coisa bancária onde ela tinha várias subcontas ta certo, 1 POR DIA o privada levantou acampamento e largou todo mundo falando sozinho. Quebrou e sumiu com o dinheiro.

Não, eu, a única operação que realmente eu fiz, qual envolveu esse pessoal foi a operaçãeste que eu acabei por detalhar ela para este pessoal do Ministério Público Estadual, eu a todos os momentos operei utilizando o Comércio de câmbio, e, logicamente, este Nicho, cada 1 possui seus clientes, então, por exemplo, se nós pegarmos 1 dos clientes qual operava comigo que é o Mogarabi, você Pode vir a ver qual possui pagamento da minha conta para a conta dele.

RV: Sob vários pontos do vista (jornalístico, té especialmentecnico, jurídico e exatamente ético), nãeste é mais possível aceitar de que tal suspeita continue a ser veiculada tais como fato, pois Lindas as imensas e complicadas investigações desencadeadas por diferentes órgãESTES públicos jamais localizaram qualquer prova material por grampo telefônico ou ambiental Acerca qualquer ministro do STF. Eu cuidei de verificar esse ponto quase à exaustãeste. Ouvi com atenção e a necessária dose de desconfiança integrantes da Operaçãeste Satiagraha, li as conclusões DE investigações policiais, vi ESTES laudos do material apreendido.

RV: Até 2010, este Opportunity sequer constava nas listas do doadores DE principais campanhas eleitorais registradas na Justiça eleitoral. Estranho qual uma empresa com tantas relações no meio político não tenha colaborado para eleições até aquele ano. Mas certa vez um advogado do Dantas o descreveu tais como 1 indivíduo com boas relações usando este Congresso, usando os poderosos, uma pessoa “qual se vira". Por fato, as relações de Dantas com políticos parece ser 1 traço fundamental na sua trajetória. Mas isso nãeste explica tudo. Pelo livro procurei descrever as relações do amizade e acadêmicas do advogados de Dantas e do banco Opportunity com o ministro do Supremo Gilmar Mendes. Qual em a presidência do STF disse abertamente se opor ao de que chamava do abusos do Ministé especialmenterio Público e da Polícia Federal. As coisas se juntaram. Nenhumas Mendes na presidência do Supremo, nem todo o prestígio de Dantas teria sido capaz de reverter este jogo de forma tão espetacular.

Interrogado: Porreiro, na verdade eu comecei a operar pelo câmbio em 1992, comecinho do 1993. Eu operei amplamente usando o Juan Carlo Garcia, qual era o Bobadilla, e o cunhado que era o Victoriano Rivas. Normalmente eles tinham as contas deles lá pelo Paraguai, lá em Foz do Iguaçu, e nós comprávamos cobertura deles, eles nos entregavam em Foz do Iguaçu e eu direcionava à conta deles que era para que se fizesse este depósito na conta deles.

Neste ano, os fundos e este Citi destituíram Dantas do comando da tele. Uma por suas linhas de defesa será atacar o governo.

Interrogado: Eu irei tentar lembrar certos aqui. Um era este Agnaldo, outro era este Armando Santoni, qual também igualmente similarmente identicamente conjuntamente detinha conta lá, este próprio Mecer tinha conta lá, este Mecer qual eu falo é Kiko, o Richard tinha conta lá, mantinha conta lá, quem Muito mais mantinha conta lá na Beacon Hill, o senhor Mário Cortez, que é Gilberto Bezecrin, lá por Manaus, igualmente mantinha conta lá, os que eu me lembre Nesse caso vagamente sãeste esses.

Interrogado: Na verdade, o Nicho, o que eu escutei sobre esse assunto é que a Procuradoria de Nova Iorque entendeu qual a Beacon Hill estaria sonegando impostos, pelo entendimento da Procuradoria de Nova Iorque, mas, na verdade, ele já tinha requisitado a licença de modo a coisa cambiária, estava tudo encaminhado, e ele não movimenta contas do americanos dentro da Beacon Hill, e sim só do não residentes, então ele nãeste está sonegando dinheiro nos Estados Unidos, doravante eu não sei se este de que ele cobrava dos clientes, se ele estava pagando impostos sobre este qual ele cobrava Destes clientes, eu não sei click here isso, essa questãeste por impostos.

Segunda chamada Tanto a Satiagraha saiba como a Castelo por Areia foram anuladas porque a Justiça entendeu qual houve irregularidade na coleta por provas ou falhas formais nos processos. Para a Lava Jato fluminense, não haveria impedimento para reanalisar fatos a partir do fontes novas.

Interrogado: Beacon Hill era uma lar bancária onde ela administrava várias subcontas do várias Off-Shores da Amfoirica do Sul, onde ele cobrava por esse serviçeste, pela administraçãeste, em executar pagamentos e arrecadar pagamentos.

CC: Dantas já foi condenado fora do País do futebol. Cortes britânicas e norte-americanas se referiram a ele em Teor duros e este acusaram do fraude, entre outro crimes. No Brasil, a despeito da anulação posterior (doravante em analise no Supremo), ele foi condenado em primeira instancia por suborno.

CC: As relações por Dantas utilizando este PSDB foram retratadas em varias reportagens e livros ao longo das ultimas dfoicadas. "Operação Banqueiro" acrescenta novas e interessantes provas dessa relação umbilical. Este banqueiro, por outro lado, em algum momento se declarou perseguido pelo PT, porém os interesses do Opportunity e do partido se entrelaçam na Satiagraha.

Porém o manejorefregatráfego de 1 delegado é apenas uma Parcela do processo. Este sistema judicial é de freios e contrapesos que permitem qual as opiniões do delegado sejam verificadas por outras instâncias, a saber: o Ministério Público, este juiz e ESTES advogados dos ré especialmenteus. O beabá por um advogado criminalista é descobrir esses erros e, por meio deles, tentar obter alguma vitória judicial, na estratégia por convencer este Judiciário A respeito de as “ilegalidades” da polícia. O jornalista isento qual ler com paciência este inqufoirito da Satiagraha vai concluir qual os erros cometidos pelo delegado ao longo da operaçãeste, talvez o principal deles possua sido pedir a colaboração do agentes da Abin isento 1 respaldo superior da direção da Polícia Federal, jamais teriam a propriedade do levar à anulação da operaçãeste. Em situações normais de temperatura e pressãeste, seus erros poderiam ser censurados e corrigidos, mas nãeste teriam qualquer repercussão em termos por legalidade.

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